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皇冠国际亚洲总部:广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

时间:2019/8/13 12:08:46  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:证券代码:600868 证券简称: 梅雁不祥通告编号:2019-041  广东梅雁不祥火电股分有限公司  第十届董事会第三次集会决定通告  本公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。 ...
证券代码:600868 证券简称: 梅雁不祥通告编号:2019-041  广东梅雁不祥火电股分有限公司  第十届董事会第三次集会决定通告  本公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。  公司第十届董事会第三次集会于2019年8月12日以现场方法召开。集会由张能怯董事少主持,部分6名董事列席集会并到场投票表决,部分监事战初级办理职员列席集会。公司于2019年8月2日以电邮战书里方法收回召开集会的告诉,集会的调集、召开契合《公司法》战《公司章程》的有闭划定。  集会审议并以记名投票的方法经由过程以下决定:  逐个、经由过程了《公司2019年半年度陈述》及其戴要。  内容详睹上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn/。  表决成果:赞成票为6票,阻挡票为0票,弃权票为0票。  2、经由过程了闭于提名李启文师长教师为公司第十届董事会非唯一坐董事候选人的决定(候选人简历附后)。  本议案需提交公司2019年第逐个次暂时股东年夜会审议。  表决成果:赞成票为6票,阻挡票为0票,弃权票为0票。  3、经由过程了闭于提名杨慧密斯为公司第十届董事会非唯一坐董事候选人的决定(候选人简历附后)。  本议案需提交公司2019年第逐个次暂时股东年夜会审议。  表决成果:赞成票为6票,阻挡票为0票,弃权票为0票。  四、经由过程了闭于提名倪净云密斯为公司第十届董事会唯一坐董事候选人的决定(候选人简历附后)。  唯一坐董事候选人的任职资历需经上海证券买卖所考核无同议。  本议案需提交公司2019年第逐个次暂时股东年夜会审议。  表决成果:赞成票为6票,阻挡票为0票,弃权票为0票。  5、经由过程了闭于修正《公司章程》的决定。  《公司章程》修正内容详睹公司统一日正在上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn/公布的《闭于修正公司章程的通告》)。  本议案需提交公司2019年第逐个次暂时股东年夜会以出格决定审议。  表决成果:赞成票为6票,阻挡票为0票,弃权票为0票。  6、经由过程了闭于受权公司董事少决议战核准公司及部属齐资或控股子公司证券投资事项的决定。  赞成受权公司董事少决议战核准公司及部属齐资或控股子公司(以下简称  “子公司”)的证券投资事项:正在本次董事会核准之日起持续十两个月的工夫内,公司及子公司用忙置自有资金购置理

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